Jahres- und Konzernrechnung 2018, Berichte der Revisionsstelle
Die Aktionäre genehmigten die Konzernrechnung der Hapimag Unternehmensgruppe, die Jahresrechnung der Muttergesellschaft Hapimag AG und die Berichte der Revisionsstelle.
Beschlussfassung über die Verwendung des Ergebnisses der Jahresrechnung 2018 der Hapimag AG
Die Aktionäre stimmten zu, dass der Gewinn 2018 der Hapimag AG von CHF 12 315 962 den freiwilligen Gewinnreserven zugeführt wird.
Dazu Giatgen Peder Fontana:«Wir können nach vier erfreulich profitablen Jahresabschlüssen in Folge feststellen, dass Hapimag ertragsstark und auf Dauer stabil aufgestellt ist.»
Auch CEO Hassan Kadbi unterstreicht in seiner Rede: «Eines ist klar: Hapimag ist auf einem guten Weg. Wir können mit Rückenwind nach vorne gehen. Klar ist aber auch: Veränderungen brauchen Zeit und eine positive Einstellung aller Beteiligten. Wir freuen uns darauf, unsere Arbeit 2019 mit Energie, Leidenschaft und Zielstrebigkeit weiterzuführen.»
Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates
Die Aktionäre stimmten der Entlastung aller Mitglieder des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2018 zu.
Wahl des Präsidenten und der übrigen Mitglieder des Verwaltungsrates
Die Generalversammlung stimmte zu, die Zahl der Mitglieder des Verwaltungsrates für die bevorstehende Wahlperiode unverändert auf fünf festzulegen.
Ebenso stimmte sie der Wiederwahl von Dr. iur. Giatgen Peder Fontana als Präsident des Verwaltungsrates zu. Lic. rer. pol. Kurt Scholl, Philipp Ries und Andreas Winiarski wurden für die Amtsdauer von zwei Jahren in den Verwaltungsrat wiedergewählt.
Die Generalversammlung wählte als Ersatz für Dr. iur. Stefan Schalch, der auf die diesjährige Generalversammlung hin aus dem Verwaltungsrat zurückgetreten ist, Dr. iur. Christine Hehli Hidber in den Verwaltungsrat.
Giatgen Peder Fontana zur Wahl von Christine Hehli Hidber: «Mit Christine Hehli Hidber konnten wir eine profilierte und erfahrene Anwältin mit fundierten Kenntnissen der Reisebranche und des Hospitality-Bereichs für Hapimag gewinnen. Ich freue mich sehr auf die zukünftige Zusammenarbeit im Verwaltungsrat.»
Wahl der Revisionsstelle
Die Aktionäre wählten als neue Revisionsstelle die BDO AG für das Jahr 2019.
Wahl der Mitglieder des Geschäftsprüfungsbeirates
Die folgenden drei Aktionäre wurden für eine Amtsdauer von zwei Jahren in den Geschäftsprüfungsbeirat gewählt, dessen Schaffung die Generalversammlung 2018 zustimmte:
- Fachbereich «Tourismus & Hospitality und/oder Hotellerie»: Ruth Steimann
- Fachbereich «Corporate Governance & Compliance»: Karl-Heinz Buckel
- Fachbereich «Resortentwicklung & Hospitality-Immobilien-Management»: Mirco Pietro Plozza
Bildmaterial finden Sie hier: www.hapimag.com/medien
Den Geschäftsbericht 2018 finden Sie hier: www.hapimag.com/geschaeftsbericht
Hapimag ermöglicht ihren rund 125 000 Aktionären und Mitgliedern Ferien an rund 60 Destinationen in 16 Ländern. Dem Geschäftsmodell liegt seit der Gründung 1963 eine einfache Idee zugrunde: Gemeinsam erwerben, um individuell und nachhaltig zu nutzen. Die Mitgliedschaft ist eine ökonomisch attraktive und ökologisch sinnvolle Alternative zur eigenen Ferienwohnung. www.hapimag.com
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